证券代码：002479        证券简称：富春环保            编号：2023-022

(资料图片)

              浙江富春江环保热电股份有限公司

              第五届董事会二十二会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

  浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二十二会议

（以下简称“会议”）通知于2023年4月6日以专人送达方式发出，会议于2023年4月10日

在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场加视频会议形式召开。应到董

事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以

及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由

万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、审议通过了《关于浙江富春江通信集团有限公司2020—2022年业绩承诺完成情

况的议案》。

  《关于浙江富春江通信集团有限公司2020—2022年业绩承诺完成情况的公告》（公

告编号：2023-019）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

  二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

  鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司以往年度年报审计机构，在

历年的审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业原则，能严谨、认真地完成公司委托

的各项审计工作，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计

机构。

  独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见，本议案具体内容详见同日

披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》

（公告编号：2023-020）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

  三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  董事会经认真审议，决定在 2023 年 4 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

  本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023

年第一次临时股东股东大会通知的公告》（公告编号：2023-021）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

  特此公告。

                               浙江富春江环保热电股份有限公司

                                                董事会

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