证券代码：603259         证券简称：药明康德     公告编号：临 2023-037

(相关资料图)

               无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会、

        年第一次 H 股类别股东会议取消个别子议案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

股类别股东会议

     股份类别       股票代码      股票简称      股权登记日

      Ａ股         603259   药明康德       2023/5/24

二、    2022 年年度股东大会取消子议案的情况说明

     序号                     议案名称

               《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事

               的议案》之子议案“Ning Zhao（赵宁）”

   公司于 2023 年 5 月 17 日发布了《沉痛哀悼赵宁博士的讣告》（公告编号：

临 2023-032）。

于公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一

次 H 股类别股东会议取消个别子议案的议案》，同意取消原提交公司 2022 年年

度股东大会审议的《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议

案》下的子议案“17.06 Ning Zhao（赵宁）”。前述子议案取消符合《上市公司

股东大会规则》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》的有关规定。

   本次取消子议案后，公司董事会人数未低于法定人数，公司将及时确定新的

董事会组成方案并履行相关程序。

三、   除了上述取消议案（后续子议案序号相应调整）外，于 2023 年 4 月 27

  日公告的原股东大会通知事项不变。

四、   取消议案后股东大会的有关情况

  召开日期时间：2023 年 5 月 31 日 14 点 00 分

  召开地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日

                至 2023 年 5 月 31 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  原通知的股东大会股权登记日不变。

（1）2022 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

                                          投票股东类型

序号                  议案名称                 A 股股东及 H 股

                                             股东

非累积投票议案

      度的议案》

      《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司

      《关于在 2023 年 H 股奖励信托计划项下向关连人士

      授予奖励的议案》

      《关于授权董事会办理 2023 年 H 股奖励信托计划相

      关事宜的议案》

      《关于给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般

      性授权的议案》

      《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般

      性授权的议案》

累积投票议案

      《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执

      行董事的议案》

                                      应选独立董事

                                       （5）人

      《关于公司换届选举第三届监事会股东代表监事的

      议案》

  （2）2023 年第一次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

                                   投票股东类型

序号              议案名称

                                    A 股股东

非累积投票议案

        《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一

        般性授权的议案》

      （3）2023 年第一次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

                                             投票股东类型

序号                   议案名称

                                              H 股股东

非累积投票议案

    《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一

    般性授权的议案》

      上述议案已分别经本公司 2023 年 3 月 1 日召开的公司第二届董事会第三十

五次会议、2023 年 3 月 20 日召开的公司第二届董事会第三十六次会议暨 2022

年年度董事会会议、2023 年 3 月 20 日召开的公司第二届监事会第三十三次会议

暨 2022 年年度监事会会议以及 2023 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第三

十七次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见公司于 2023 年 3 月 2 日、

（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。更新后的本次会

议会议资料将另行公告。

  股类别股东会议第 1 项；2023 年第一次 H 股类别股东会议第 1 项。

      应回避表决的关联股东名称：本次股东大会股权登记日登记在册的拟作为

五、     其他事项

      本公告附件：2022 年年度股东大会授权委托书（更新）将取代本公司于 2023

年 4 月 27 日披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于召开 2022 年年度

股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会

议的通知》（公告编号：2023-031）中所附的附件 1。

特此公告。

                 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

附件：2022 年年度股东大会授权委托书（更新）

附件：2022 年年度股东大会授权委托书（更新）

无锡药明康德新药开发股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日召

开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号    非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权

      《关于公司 2022 年度财务决算报告的议

      案》

      《关于公司 2022 年度利润分配方案的议

      案》

      《关于公司 2023 年度对外担保额度的议

      案》

      《关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所

      的议案》

      《关于核定公司 2023 年度开展外汇套期保

      值业务额度的议案》

      《关于修改公司章程并办理工商变更登记

      的议案》

      《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有

      的议案》

      《关于在 2023 年 H 股奖励信托计划项下向

      关连人士授予奖励的议案》

      《关于授权董事会办理 2023 年 H 股奖励信

      托计划相关事宜的议案》

      《关于给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股

      股份一般性授权的议案》

        股份一般性授权的议案》

序号                   累积投票议案名称            投票数

        《关于公司换届选举第三届董事会执行董

        事和非执行董事的议案》

        《关于公司换届选举第三届董事会独立董

        事的议案》

        《关于公司换届选举第三届监事会股东代

        表监事的议案》

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                委托日期：    年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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