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证券代码：600308           证券简称：华泰股份   公告编号：2022-054               山东华泰纸业股份有限公司      关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。      重要内容提示：         股东大会召开日期：2022年12月28日         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票          系统一、        召开会议的基本情况(一)       股东大会类型和届次(二)       股东大会召集人：董事会(三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结  合的方式(四)       现场会议召开的日期、时间和地点  召开的日期时间：2022 年 12 月 28 日 14 点 30 分  召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店(五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统      网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 28 日                   至 2022 年 12 月 28 日      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规  范运作》等有关规定执行。(七)     涉及公开征集股东投票权本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。二、      会议审议事项  本次股东大会审议议案及投票股东类型                                         投票股东类型 序号                  议案名称                                           A 股股东非累积投票议案  上述议案已经公司 2022 年 12 月 12 日召开的第十届董事会第九次会议审议  通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站  （http://www.sse.com.cn）的相关公告。 应回避表决的关联股东名称：无三、   股东大会投票注意事项 (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权     的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）     进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进     行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身     份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东     账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络     投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户     下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其     全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别     以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决     的，以第一次投票结果为准。 (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、   会议出席对象(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。      股份类别     股票代码     股票简称         股权登记日       Ａ股      600308   华泰股份         2022/12/21(二)   公司董事、监事和高级管理人员。(三)   公司聘请的律师。(四)   其他人员五、    会议登记方法午：8:00-11:30，下午：2:00-4:30）到公司证券部办理登记。人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户或持股凭证以及代理人和委托人的身份证办理登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户或持股凭证、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。六、    其他事项地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部邮编：257335联系电话：0546-7723899邮箱：htjtzq@163.com联系人：顾老师特此公告。                  山东华泰纸业股份有限公司董事会附件 1：股东大会回执附件 2：授权委托书   报备文件公司第十届董事会第九次会议决议附件 1：2022 年第二次临时股东大会回执              山东华泰纸业股份有限公司山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）  本人/单位拟出席贵公司于2022年12月28日（星期三）下午2:30在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2022年第二次临时股东大会。姓 名/名称身份证号/统一社会信用代码股东帐号持股数量（股）通讯地址联系电话联系人                 个人/单位签章：                 日期：2022年   月   日备注：证）复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户（或持股凭证）复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。权委托书》(见附件 2)。附件 2：授权委托书                 授权委托书山东华泰纸业股份有限公司：     兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号         非累积投票议案名称        同意    反对      弃权           案委托人签名（盖章）：               受托人签名：委托人身份证号：                 受托人身份证号：                         委托日期：    年   月   日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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