证券代码：600547    证券简称：山东黄金      编号：临 2022-084

        山东黄金矿业股份有限公司

      第六届监事会第十七次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会

议于2022年12月11日以书面的方式发出通知，会议于2022年12月16日以通讯的方

式召开。应出席会议的监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》及《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票

上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等

监管规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式形成如下决议：

  （一） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告》（临2022-085号）。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  （二）审议通过了《关于收购莱州金岸生态有限公司挂牌资产并签订交易

文件的议案》（关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决）

  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购公开挂牌资产暨关联交

易的公告》（临2022-086号）。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

    山东黄金矿业股份有限公司监事会

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